董事会构成 - 公司董事会由八名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[4] 决策权限 - 董事会可调整年度投资计划当年资本开支数额，增减不超15%[7] - 单个项目投资额超净资产10%、单笔贷款等超10%等由股东大会批准[7] - 投资额在净资产3%以下等由董事长批准[10] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席不得超两名董事[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[21][22] 其他规则 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] - 会议档案保存十年以上[29] - 规则自股东大会批准生效，由董事会解释[31]