会议时间 - 现场会议时间为2024年9月6日9:30[2] - 交易系统平台网络投票时间为2024年9月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台网络投票时间为2024年9月6日9:15 - 15:00[2] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[12] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[12] - 公司与关联自然人30万元以上关联交易由董事会审议批准[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准[15] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 公司为关联人提供担保除经全体非关联董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东大会审议[16] - 与关联人连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[22] 制度修订 - 公司拟修订《国药股份关联交易管理办法》并提请股东大会审议[5] - 公司拟对《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订和完善[28] 资金管理 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[18] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，超募资金也应专户管理[34] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[35] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[40] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[41] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，单次补充时间不得超过12个月[42] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[43] - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[45] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[45] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[45] 决策程序 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[17] - 应当披露的关联交易，经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司股东大会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[20] 监督检查 - 公司审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[51] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况并出具《募集资金专项报告》[51] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查[52] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[52] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[52] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[53] 其他 - 有关关联交易决策记录等文件保存期限不少于十年[24]