独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 以会计专业人士提名且有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[12] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或无会计专业人士，填补空缺后报告生效[13] - 辞职或被解职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[21] 独立董事费用与汇报 - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 津贴标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[27] - 经理层年度向独立董事汇报经营和重大事项进展[29] 独立董事专门会议 - 半数以上独立董事提议等可召开[31] - 过半数独立董事推举一人召集主持[32] - 会议通知及材料提前三日提交，全体同意可豁免[32] - 可多种方式召开，过半数出席方可举行[34][36] - 书面表决，一人一票制[37] - 会议记录和决议保存不少于十年[34] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[36]