会议召开情况 - 报告期公司召开6次董事会，独立董事均亲自出席，2次现场，4次通讯[3] - 报告期公司召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[3] - 报告期公司召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 报告期公司召开3次股东大会，独立董事除2023年第一次临时股东大会委托出席外，其余均亲自出席[5] 财务数据 - 2022年度审计费用85万，其中财务报表审计费用65万，内控审计费用20万[4] - 2022年度公司对控股子公司提供7425.7433万元担保[8] 关联交易与提议 - 2023年3月29日公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司发生关联交易[8] - 2023年6月15日公司提议增补第八届董事会董事候选人[9] 会议审议事项 - 2023年10月30日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议董事薪酬议案[10] - 2023年11月30日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议征收拆迁补偿安置工作专项小组奖金议案[10] 财务相关决议 - 同意支付华兴所2022年度审计费用85万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用20万元[12] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构[11][12] - 同意公司《2022年度利润分配的预案》并提交2022年年度股东大会审议[12] 其他决议 - 同意公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失[14] - 同意公司本次会计政策变更[15] - 同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[15] - 同意公司与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》并提交2023年第二次临时股东大会审议[16] 公司合规情况 - 公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺[13] - 截止2022年12月31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[14] 独立董事展望 - 独立董事认为能按相关法规及制度规定忠实履职，维护公司及全体股东合法权益[19] - 2024年独立董事将继续加强与公司董事、监事和管理层沟通，履行职责促进公司发展[19]