会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，2次现场4次通讯，独立董事均亲自出席[2] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席通过提名林鑫为董事候选人[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事委托出席2022年年度股东大会，其余亲自出席[3][4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，审议董事薪酬和专项小组奖金议案[8] - 报告期内召开4次审计委员会会议[12] 财务相关 - 2022年度除对控股子公司提供7425.7433万元担保外，无其他对外担保等情况[7] - 2022年度支付华兴会计师事务所审计费用85万元，含财报65万内控20万[10] - 2023年1月13日发布《2022年年度业绩预减公告》，7月14日发布《2023年半年度业绩预减公告》[8][9] - 2023年3月29日同意《2022年度利润分配的预案》提交2022年年度股东大会审议[11] - 2023年3月29日同意公司资产处置和计提信用、资产减值损失[13] - 2023年3月29日同意公司会计政策变更[13] 其他决策 - 2023年3月29日独立董事同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年4月17日同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[14] - 2023年7月16日同意公司与晋江市自然资源局签协议并提交2023年第二次临时股东大会审议[14][15] 内控与承诺 - 截止2022年12月31日未发现公司内控重大缺陷[12] - 报告期内公司未更换会计师事务所[10] - 公司及控股股东严格遵守并履行相关承诺[11]