会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，2次现场，4次通讯，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席通过提名林鑫为董事候选人[3] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席通过相关议案[3][4][8][9] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开4次审计委员会会议[12] 财务相关 - 2022年度对控股子公司提供7425.7433万元担保，无其他资金拆借等情况[7] - 2023年1月13日发布《2022年年度业绩预减公告》[9] - 2023年7月14日发布《2023年半年度业绩预减公告》[9] - 2022年度支付华兴会计师事务所审计费用85万元，含财务报表审计65万元和内控审计20万元[10] - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[9] 决策事项 - 2023年3月29日同意《2022年度利润分配的预案》并提交股东大会审议[11] - 2023年3月29日同意资产处置和计提减值损失[13] - 2023年3月29日同意会计政策变更[14] - 2023年4月17日同意使用闲置自有资金委托理财[14] - 2023年7月16日同意与晋江市自然资源局签补偿协议并提交股东大会审议[14] 其他情况 - 截止2022年12月31日未发现内部控制重大缺陷[12] - 报告期内未更换会计师事务所[10] - 公司及控股股东遵守并履行相关承诺[11]