业绩情况 - 2022年年度预计归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元至2.5亿元，扣非净利润为3亿元至3.8亿元[9] 公司治理 - 2023年独立董事出席2次股东大会和7次董事会会议[3] - 2023年独立董事召集5次董事会审计委员会会议[3] - 2023年董事会办公室定期向独立董事报送公司运营等资料[5] - 2023年公司高级管理人员与独立董事保持定期沟通[5] 决策意见 - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[4] 资金与担保 - 截至2023年12月31日，公司除关联方经营性往来外无其他资金占用[6] - 截至2023年12月31日，公司及子公司未为关联方提供担保，无对外担保[6] 人事变动 - 公司提名孙立国为补选董事，后选举其为董事长[10] - 公司聘任崔鸿、孙大利及景向为副总经理[10] 其他事项 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[7] - 公司间接控股股东及实际控制人将避免同业竞争承诺延期至2028年12月31日[9] - 公司审议2022 - 2023年关联交易情况，定价公平[6] - 公司建立健全内控体系，无重大缺陷[7] - 公司2023年信息披露符合监管要求[8]