会议召开情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核、战略委员会各召开1次[6][7][9] - 2023年董事会应参加5次，亲自出席5次，通讯参加4次，委托和缺席0次[8] - 2023年4月13日召开审计委员会年度例会和第九届董事会第六次会议[12] - 2023年5月11日召开2022年年度股东大会[12] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告，未发现内控重大缺陷[12] 独立董事情况 - 对2023年会议议案全部赞成，未提反对或弃权[6] - 认为关联交易表决合规，未损害股东利益[11] - 认为董高薪酬符合规定，按考核发放[12] - 未提议聘请中介等事项，与公司充分交流[9][10] 资金与担保情况 - 2023年控股股东及其子公司无经营性占用资金情况[13] - 2023年无违反法规担保情况[13] 利润分配情况 - 第九届董事会第六次会议审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2022年度利润分配于2023年7月7日实施完毕[13]