交易情况 - 兴业证券担任长江通信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问[4] - 上市公司拟发行股份购买迪爱斯100%股权，交易作价110,707.31万元[9][11] - 上市公司拟向中国信科集团发行股票募集资金[9] - 评估基准日为2022年6月30日[9] - 2023年12月8日，上市公司新增股本80,106,586元，注册资本及股本由198,000,000元变更为278,106,586元[14] - 2023年12月15日，办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增股份80,106,586股，登记后股份总数278,106,586股[15] - 截至2023年12月18日，独立财务顾问指定账户收到认购资金649,999,990.52元[17] - 2023年12月19日，向中国信科集团发行A股股票51,505,546股，募集资金总额649,999,990.52元，实际募集资金净额643,574,544.72元[18] - 2023年12月27日，发行股份募集配套资金新增股份登记手续办理完毕，发行股份数量为51,505,546股，发行完成后上市公司股份数量为329,612,132股[19] 业绩承诺 - 2023 - 2025年为业绩承诺期，迪爱斯2023年承诺净利润5184.43万元，实际净利润5247.27万元，完成率101.21%[38][40] 业务拓展 - 智慧应急领域承建河北“情指行”项目成示范项目，拓展江西、南京等市场，海外获塞尔维亚、沙特阿拉伯项目订单[41] - 智慧交通领域获湖北“云哨”、西藏智慧城市智能交通等项目订单[42] 科研投入 - 2023年投入科研资金9784万元，同比增长2.50%[42] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入6.96亿元，同比增长10.05%[44] - 2023年公司实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长11.48%[44] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,622.20，较2022年调整后下降20.94%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产342,025.61，较2022年末调整后增长44.51%[47] - 2023年末总资产443,688.98，较2022年末调整后增长31.66%[47] - 2023年基本每股收益1.12元/股，较2022年调整后增长12.00%[48] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.69元/股，较2022年调整后下降20.69%[48] - 2023年加权平均净资产收益率8.68%，较2022年增加0.30个百分点[48] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.35%，较2022年下降1.93个百分点[48] 股权交割 - 2023年12月迪爱斯100%股权完成交割过户，成为公司全资子公司[49]