独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[1] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[2] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[3] - 每届任期三年，连选可连任，但不超六年[4] 独立董事撤换与补选 - 连续3次未亲自出席董事会会议，董事会可提请撤换[4] - 辞职致比例不符，报告在下任填补缺额后生效[4] - 辞职或被解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内补选[4][5] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权，需全体过半数同意[5] - 行使特别职权应及时披露，不能正常行使要说明情况理由[5] - 行使特定6项职权，需全体二分之一以上同意[5] 独立董事其他规定 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会应采取措施[5] - 公司30日内提议召开股东大会解除不符合规定的独立董事职务[6] - 在薪酬、审计、提名等专门委员会成员中应占二分之一以上比例[6] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存5年[6] 董事会专门委员会规定 - 公司保存董事会专门委员会会议资料至少十年[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[8] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等事项[8] 审计委员会规定 - 由不少于3名成员组成，独立董事应过半数[8] - 成员降至三人以下，三个月内任命新委员使人数达至少三人[8][9] - 主席应由独立董事且为会计专业人士担任[9] - 审核公司财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[9] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[9] 公司章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，全文详见上海证券交易所网站[9] - 修订需提交股东大会审议[10] - 经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] 公告信息 - 公告由津药达仁堂集团股份有限公司董事会发布[12] - 公告日期为2024年3月30日[12]