会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事李清均出席并赞成全部议案[3] - 2023年召开下属专门委员会会议10次，审计6次，提名3次，薪酬与考核1次[4] 股权相关 - 控股股东医药集团持有天津中新科炬生物制药2.34%股份[7] - 拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[9] - 控股股东承诺2024年12月31日前转让50%以上股权或注入业务确保不再控制医药商业业务板块[17] 财务情况 - 截至2023年末，对外担保余额38,607.68万元，均为对全资子公司贷款担保，无逾期[10] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用情况[10] - 2023年募集资金存放与使用合规[11] 人事变动 - 报告期提名1名连任独立董事、1名新独立董事、1名新高级管理人员，解聘1名退休高级管理人员[12] - 原财务负责人辞职，提名1名新财务负责人[14] 其他事项 - 2023年第一次、第八次董事会调整2019年A股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[14] - 2023年第一次临时股东大会聘任中审华会计师事务所为境内审计师，胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师[16] - 制定2022年度利润分配方案并于2023年6月实施现金分红[16]