股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为4月26日14：00时[3] - 会议表决方式为现场记名投票与网络投票相结合[3] - 会议主要审议修订公司章程等议案[5] 股本与注册资本 - 2023年12月25日公司按重整计划实施资本公积转增股本，股份总数增至428,413,599股[12] - 公司章程修订后注册资本为人民币428,413,599元[13] - 公司章程修订后公司股份总数为428,413,599股[13] 公司规则 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%为收购本公司股份条件之一[14] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司包销后持股超5%卖出不受限[14] - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[14] - 公司收购本章程规定情形的股份，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[14] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[16] 担保规定 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%等三种情况须经股东大会审议通过[15] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[15] - 股东大会审批权限外的其他对外担保事宜，由董事会决定[15] 交易审批 - 交易涉及资产总额等五项指标占比达10%以上且满足一定金额由董事会审批[19] - 交易涉及资产总额等五项指标占比达50%以上且满足一定金额提交股东大会审议[19] 其他规定 - 股东大会对关联交易事项决议，普通事项须经出席非关联股东表决权过半数通过，特别事项须2/3以上通过[17] - 单一股东及其一致行动人持股30％及以上，选举董事、监事时采用累积投票制[17] - 兼任总裁等职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[18] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[18] - 股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[30] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[32] - 合并报表资产负债率高于70%时可不进行利润分配[21] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司可扣减股东现金红利偿还占用资金[21] - 公司实施现金分红需年度报告期内盈利且累计未分配利润为正[21] - 股东大会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席其他股东表决权半数以上通过[20] 制度修订与制定 - 拟修订《沈阳商业城股份有限公司独立董事工作制度》[24] - 拟新制定《沈阳商业城股份有限公司会计师事务所选聘制度》[26]