亿阳信通股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 2 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 2 - | | 第四章 | 议事规则 | - | 3 - | | 第五章 | 附则 | - | 4 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《亿阳信通股份有限公司章程》(下称《公司章程》)、《亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由不少于（包含）3 名董事组成，其中应至少 包括一名独立 ...