股份回购与注册资本变更 - 截至2024年4月1日公司完成回购，总计回购股份40,128,600股用于减少注册资本[1] - 本次回购前无限售股份为1,375,181,566股，注销后为1,335,052,966股[2] - 本次回购前股份总数为1,375,181,566股，注销40,128,600股[2] - 原公司章程规定公司注册资本为137,518.1566万元，修订后为133,505.2966万元[5] - 原公司章程规定公司股份总数为137,518.1566万股，修订后为133,505.2966万股[7] 经营范围变更 - 公司经营范围变更后增加新兴能源技术研发、新材料技术研发等内容[4] 公司章程修订 - 原公司章程规定公司收购股份可通过公开集中交易等方式，修订后增加要约方式[7] - 原公司章程规定独立董事有权提议召开临时股东大会，修订后需全体独立董事过半数同意[7] - 原公司章程规定股东大会讨论董监选举事项需披露候选人详细资料，修订后明确与公司董监高关系[7] 董事任职规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[9] - 董事辞职特定情形下，辞职报告需在下任董事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[9][10] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验等条件[10] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[11] - 有犯罪刑罚、破产清算等相关不良记录不能担任公司董事[8] 独立董事相关规定 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[13] - 公司及相关方借款或其他资金往来独立董事需发表独立意见[14] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 董事会应在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开，独立董事可不再履行职务[13] - 独立董事辞职应向董事会提交书面报告并说明相关情况[12] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[14] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[12] - 独立董事可在股东大会召开前公开向股东征集投票权，行使该职权公司应及时披露[14] - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人至少保存5年[15] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料至少保存10年[16] - 独立董事最多在3家上市公司兼任[16] 董事会与公司架构 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[17] - 各专门委员会成员不少于3名董事[16] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事应占过半数并担任召集人[17] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[17] - 公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘[17]