证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-55 广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第九 届董事会第五十四次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选 举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第十届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名。 经公司控 ...