会议组成 - 独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议讨论与审议 - 特定事项需经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使部分特别职权需经会议审议且全体过半数同意[8] 会议召开 - 召集人认为必要或半数以上提议可召开临时会议[11] - 提前三日通知，紧急情况随时通知[11] 会议举行 - 需过半数独立董事出席方可举行[12] 会议其他 - 通知含时间、地点等内容[13] - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[15] - 会议记录由证券事务部门保存十年[16]