业绩总结 - 2023年公司营业收入13.70亿元，同比上涨5.17%[16][39] - 2023年利润总额5686万元，较2022年下降11.52%[39] - 2023年归属于上市公司股东净利润3533万元，同比下滑28.62%[16][39] - 2023年基本每股收益0.10元，较2022年下降28.57%[39] - 2023年加权平均净资产收益率3.43%，较2022年下降28.84%[39] - 2023年末公司资产总额17.18亿元，负债总额6.36亿元，所有者权益10.82亿元[41] - 2023年度公司经营活动现金流量净额 - 4982万元，投资 - 2100万元，筹资2204万元[42] - 母公司2023年度净利润92019577.33元，可供股东分配利润98466414.98元[44] 未来展望 - 2024 - 2026年公司要坚持创新驱动，推进纺机、纺织产品高端化等发展[24] - 2024年公司要实施精细化管理，控制成本费用开支[24] - 公司致力于优化干部队伍结构，落实“能者上，平者让，庸者下”导向[25] - 公司要推进企业文化等建设，改善员工待遇，开拓市场[25] 新产品和新技术研发 - 纺织机械技术部推进新一代亚麻梳麻机等研发设计[18] - 共创纺织采用低温漂白等新工艺技术提升竞争力[18] 市场扩张和并购 - 暂无相关内容 其他新策略 - 公司拟每10股派发1.5元现金红利，合计派发红利54707781.60元[44] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[48] - 提请授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[49] - 公司拟为金鹰塑机提供不超7000万元连带责任保证担保，期限至2026年12月31日[65] 股东大会相关 - 2024年4月24日下午14:30召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日为网络投票时间，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议12项议案，议案10需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[13] - 议案5 - 9和议案11需对中小投资者单独计票[14] - 股东发言时间共30分钟，每次不超3分钟[12] - 会议表决采用现场与网络投票结合方式[7] - 会议休会15分钟用于统计现场票数[9] 公司治理相关 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[20] - 2023年召开5次董事会会议[21] - 2023年公司监事会共召开4次会议[29] - 2023年公司内部制度健全，未发现违法违规经营行为，三会运作规范[30] - 2023年公司财务制度完善，财务报告客观真实，审计报告为标准无保留意见[31] 人员薪酬相关 - 董事长傅国定薪酬14.8829万元，副董事长陈伟义薪酬10.3463万元，董事兼总经理潘明忠薪酬12.5476万元等[47] - 独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元[47] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[75] - 未来三年公司实行持续、稳定的利润分配政策[77] - 未来三年可采取现金、股票等方式分配利润[78] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的12%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[79] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[79] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[79] - 原则上每年进行一次现金分红[80] - 公司应保障现金分红能力，有条件可进行中期现金分红[79] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[86]