会议召开情况 - 2023年度公司召开12次董事会和6次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会5次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 独立董事2023年应参加董事会提名委员会3次、审计委员会2次、战略委员会1次，均亲自出席[5] 关联交易决策 - 独立董事同意公司与亨通财务有限公司关联交易，认为风险可控、定价公允[9] - 独立董事同意《关于关联交易议案》，认为定价公允、程序合规[10] - 独立董事同意《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》，认为符合实际、定价公正[10] - 独立董事同意公司放弃亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司20%股权优先购买权暨关联交易，认为无不利影响[11] 报告审议 - 公司董事会审议通过2022年年度报告、2023年第一季度报告及2022年度内部控制评价报告[12] 审计机构续聘 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构[13] 会计政策情况 - 公司任职期间不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正情形[13] 董事提名 - 同意提名崔巍等6人为公司第九届董事会非独立董事候选人[14] - 同意提名汪明朴等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[14] 薪酬与利润分配 - 公司董事和高级管理人员薪酬依据行业和地区水平结合实际制定，无损公司及股东利益[15] - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[15]