会议组织 - 独立董事专门会议由全体独立董事参加，董事会办公室协助组织[2] - 会议不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[7] 审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等需经会议审议并过半数同意提交董事会[4] - 独立董事特别职权经会议审议并过半数同意方可使用[5] 会议规则 - 会议通知原则上提前三日发，紧急情况可免除[7] - 独立董事原则上亲自出席，不能出席需书面委托并出具授权书[8] - 表决时每名独立董事一票，决议经全体过半数通过有效[8] 会议记录 - 会议应制作书面记录，内容包括日期、议程等[10] - 会议档案保存期限至少十年[11] 保密义务 - 出席人员对会议所议事项负有保密义务[11]