会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[7] - 会议召开前两日通知全体独立董事[7] - 专门会议应由全部独立董事出席方可召开[7] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[7] - 独立董事不能出席应书面委托他人代出席[7] - 委员每次只能委托一人，最多接受一人委托[7] 会议结果处理 - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[11] - 会议记录等保存期限不低于十年[8] 其他规定 - 出席人员对会议事项负有保密义务[13] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[10]