制度修订与制定 - 2024年1月17日董事会审议通过十八项修订、制定管理制度的议案[1] - 《公司董事会议事规则》等制度修订需经董事会、股东大会审议[6] - 《公司独立董事年报工作制度》等制度修订经董事会审议[6] - 《公司独立董事专门会议工作制度》等由董事会制定[6][7] 经营范围变更 - 公司经营范围拟新增租赁服务和机械设备租赁[2][3] 股票与交易规定 - 持有公司5%以上股份相关人员股票买卖收益有规定[3] - 公司与关联人不超最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易由董事会审议[4] 会议相关规则 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[3] - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4] 委员会与决策权限 - 董事会审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[3] - 风险管理委员会对重大投资等决策研究并提建议[4] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资报股东大会批准[4] 其他 - 修订、制定的制度全文同日披露于上交所网站[7] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[4]