独立董事履职 - 独立董事申嫦娥2023年出席董事会8次、股东大会4次，均亲自出席[5] - 审计、薪酬与考核委员会会议申嫦娥均亲自出席无缺席[4] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13] 公司合规运营 - 2023向特定对象发行股票无违规关联交易[7] - 管理层收购审议、表决程序合规[7] - 2023未变更或豁免承诺，按承诺履行[9] 人事变动 - 拟增加1名独立董事，候选人资格及提名程序合规[9] - 聘任彭敏为董事会秘书，程序合规[10] 其他事项 - 2023续聘致同会计师事务所完成审计[9] - 制定2023年员工持股计划草案及修订稿[12]