独立董事任职条件 - 原则上最多在除本公司以外两家境内上市公司兼任[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 不得为特定股东及其直系亲属[5] - 提名主体为董事会等，由股东大会选举决定[8] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及5年以上全职经验[8] - 不得有近36个月内受处罚等不良记录[7] - 曾任职时出席情况不达标不得被提名[7] 独立董事选举与任期 - 选举两名以上实行累积投票制[9] - 投资者保护机构可代为行使提名权[8] - 每届任期三年，连任不超六年[10] 独立董事履职与监督 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[6] - 履职特别职权部分需全体过半数或全部同意[12] - 重大关联交易等需二分之一以上同意提交讨论[12] - 向董事会或股东大会发表独立意见[13] - 发现异常应尽职调查并报告[15] - 至少每年召开一次专门会议[17][18] - 连续3次未出席提请撤换[10] - 任职后出现特定情形应辞职或被免职[10] - 辞职致比例不符60日内补选[11] - 辞职致占比低于三分之一履职至新任产生[11] - 连续两次未出席且不委托提议解除职务[19] - 现场工作时间不少于15日[20] 公司对独立董事支持 - 提供资料并保存，会议提前3日提供[22][23] - 保证同等知情权，提供工作条件和人员支持[22][23] - 相关人员配合履职，否则可报告[24] - 承担聘请中介费用[24] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[24] - 可建立责任保险制度[24] 相关定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[25] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[25] - 重大业务往来指需提交股东大会或上交所认定事项[25] 制度相关 - 由董事会制订并负责解释[25] - 自股东大会通过之日起实施及修订[26]