会议参与情况 - 报告期内应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加5次，委托出席和缺席次数均为0[4] - 报告期内出席股东大会次数为0[4] - 内控与审计委员会应参加5次，参加5次，委托出席和缺席次数均为0[5] - 战略委员会应参加1次，参加1次，委托出席和缺席次数均为0[5] 沟通会情况 - 2023年3月28日参加独立董事与经营层沟通会，听取2022年度经营与管理汇报[6] - 2023年3月28日参加审计工作沟通会，听取2022年度主要活动汇报[7] - 2023年12月29日参加进场审计前沟通会，沟通2023年年度审计计划[7] - 2024年1月22日参加独立董事与经营层沟通会，听取2023年度经营与管理汇报[7] - 2024年3月28日参加审计工作沟通会，听取2023年度主要活动汇报[7] 现场工作时间 - 2023年度在公司现场工作时间为15日[8] 关联交易情况 - 2022年与古北水镇预计交易不超5000万元，实际发生830.72万元[11,12] - 2022年与基金管理公司及其管理的基金预计交易不超500万元，实际发生143.36万元[11,12] - 2022年与耀悦公司预计交易不超6000万元，支付资金拆借利息290.09万元、其他交易137.50万元[11,12] - 2022年与光大集团及其下属公司贷款和授信等业务预计额度及实际银行贷款余额35900万元等情况[11,12] - 2023年与古北水镇实际发生日常关联交易总金额1617.70万元[12,13] - 2023年与基金管理公司及其管理的基金预计交易不超500万元，实际发生144.11万元[12,13] - 2023年与耀悦公司预计交易不超6000万元，未支付资金拆借利息，其他交易213.10万元[12,13] - 2023年与光大集团及其下属公司贷款和授信等业务预计额度及实际银行贷款余额22800万元等情况[12,13] - 2023年与大连博涛预计交易不超8500万元，未发生日常关联交易[13] 其他事项 - 控股股东青旅集团曾承诺规范关联交易，截至2023年12月31日严格履行承诺[14,15,16] - 2023年10月30日，公司拟续聘安永华明为2023年度审计机构[16] - 2023年6月20日，公司提名第九届董事会独立董事候选人[17] - 截至2023年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为19.91亿元[18] - 2024年1月22日，上市公司及其控股子公司对外担保总额变更为9.62亿元[18] - 公司对控股子公司提供担保总额为20.95亿元[19] - 2023年度公司发布业绩预告2次[19] - 2023年3月30日，公司拟定2022年度不进行利润分配[20] - 2023年，公司股东大会对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[22] - 2023年度，公司独立董事认为公司信息披露和内控执行情况良好[21]