独立董事履职情况 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加5次，委托及缺席均为0次；出席股东大会2次[4] - 提名、薪酬与考核、战略委员会应参加次数分别为1、3、1次，实际参加次数相同，委托及缺席均为0次[6] - 2023年度独立董事在公司现场工作时间为20日[7] 关联交易情况 - 2022年与古北水镇、基金管理公司及其管理的基金、耀悦公司、青都公司预计日常关联交易分别不超5000万、500万、6000万、1000万元[10] - 2022年与光大集团及其下属公司贷款和授信、服务和产品费用、合作业务预计金额分别不超30亿、5亿、5000万元[10] - 2022年与古北水镇等关联交易实际金额分别为830.72万、143.36万等[12] - 2023年与基金管理公司等预计日常关联交易分别不超500万、6000万等[12][13] - 2023年与古北水镇等关联交易实际金额分别为1617.70万、144.11万等[14] - 与健坤公司预计2023年日常关联交易不超200万，2022 - 2023年均未发生[11][12][14] - 与青都公司2022年、与博涛公司2023年未发生日常关联交易[12][14] 公司决策与治理 - 2023年10月30日拟继续聘请安永华明会计师事务所为审计机构[16] - 2023年6月20日审议提名第九届董事会独立董事候选人议案，候选人符合条件[16] - 2023年发布2次业绩预告，分别为2022年度预亏、2023年半年度预盈[19] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对外担保总额19.91亿元，乌镇公司为濮院公司担保19.6亿等[17] - 2024年1月22日，乌镇公司为濮院公司担保变为9.31亿，对外担保总额变为9.62亿[17] - 对控股子公司提供担保总额20.95亿元用于授信及贷款[18] 利润分配与信息披露 - 2023年3月30日拟定2022年度不进行现金分红等利润分配[19] - 2023年股东大会审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[21] - 报告期信息披露及时准确完整，内控建设显著有效[20] 委员会情况 - 董事会下设各专门委员会工作积极、运作规范、决策有效[21] - 提名独立董事候选人提请2023年第一次临时股东大会选举，程序合法[17]