业绩相关 - 2022年度支付安永华明财务审计费用201.81万元、内控审计费用53.36万元[6] - 2023年度支付安永华明财务审计费用216.64万元、内控审计费用58.70万元[6] 公司治理 - 2023年7月7日选举独立董事窦超为第九届董事会内控与审计委员会主任委员[1] - 2023年内控与审计委员会召开4次定期会议和1次临时会议，审议多项议案[2][3] 审计工作 - 2023年3月30日认为安永华明完成2022年度审计工作[4] - 2024年4月1日认为安永华明完成2023年度审计工作[5] - 2023年10月30日提议2023年度继续聘任安永华明为外部审计机构[5] - 2023年12月29日与安永华明沟通2023年年度审计计划[6] - 2024年3月28日听取安永华明对公司2023年度情况汇报[7] 关联交易 - 2023年与基金管理公司及其管理的基金预计发生不超500万元日常关联交易[8] - 2023年与耀悦公司预计发生不超6000万元日常关联交易[8] - 2023年与光大集团及其下属公司提供贷款和授信业务预计不超30亿元[8] - 2023年与光大集团及其下属公司采购服务、产品费用预计不超5亿元[8] - 2023年与光大集团及其下属公司开展合作业务预计不超5000万元[8] - 2023年与大连博涛预计发生不超8500万元日常关联交易[9] 未来展望 - 2024年将继续监督外部审计，指导内部审计，促进建立有效内控并提供准确财务报告[9]