公司章程修订 - 2024年4月1日九届五次董事会审议通过修订《公司章程》议案，待23年度股东大会审议通过后办理工商备案[1] - 经营范围新增以自有资金从事投资活动等内容，按执照范围调整未实质变更[5] - 新增公司党委研究讨论是董事会、高级管理层决策重大问题的前置研究程序[6] - 原股东质押股份报告相关内容调整为按监管规定履行义务[7] - 股东大会职权增加审议员工持股计划[7] 担保与关联交易规定 - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议通过[8] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会批准[11] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[11] 投票与选举制度 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 公司分立等事项由股东大会以特别决议通过[9] - 股东超比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[10] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[10] - 控股股东持股超30%及选举两名以上独立董事实行累积投票制[12][13] 董事与独立董事规定 - 董事任期届满后承担忠实义务期限修订为一年内[12] - 独立董事行使特别职权及多项事项需全体独立董事过半数同意[13][14] - 独立董事辞职致人数不足应60日内补选[16] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[16] 董事会与管理层权限 - 董事会投资、处置交易权限单笔不超最近一期经审计净资产20%[17] - 董事会审批对外信贷权限单笔不超最近一期经审计净资产50%[17][18] - 董事会审批对外担保权限单笔不超最近一期经审计净资产10%[18] - 董事会授权总裁在不超最近一期经审计净资产10%额度内决策[24] 董事会秘书规定 - 董事会秘书需大专以上文凭等条件，熟悉公司和行业[20] - 董事会秘书职责新增组织培训等内容[21][22][23] - 董事兼任董事会秘书特定行为以秘书身份作出[23] 信息披露与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[27] - 股东大会对利润分配方案决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成派发[27] 利润分配政策 - 董事会制定现金分红方案应综合多因素实施差异化政策[27][28] - 公司不进行现金分红，董事会要专项说明原因等[28][29] - 调整利润分配政策需董事会专题论述，独立董事发表意见，股东大会特别决议通过[29] 其他规定 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[24] - 公司制定《总裁工作细则》，报董事会批准后实施[25] - 监事保证公司披露信息真实准确完整，对定期报告签署确认意见[26] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[30]