上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于选举第十届董事会董事的议案 | 3 | | 议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 议案三：关于选举第十届监事会监事的议案 | 7 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室 四、 现场会议议程 2 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 (三) ...