一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资 料于 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-029 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》披露的《开创国际 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》 公司第九届董事 ...