证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》 经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补朱正伟先生 为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十四次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席 并参加表决 8 人。监事会和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 董事会同 ...