内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准明确[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准明确[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 其他 - 重点关注高风险领域包括资金活动等十个方面[11][12] - 董事长为李水荣，已获董事会授权[22]