会议信息 - 董事会会议于2024年4月29日在公司会议室召开[2] - 公司拟定于2024年5月31日召开2023年年度股东大会[46] 议案表决 - 《关于<2023年董事会工作报告>》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6][8][10][13][15][17][20][25][27][30] - 《关于<2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>》同意0票、反对0票、弃权0票，全体董事回避表决[22] - 《关于<2023年度总经理工作报告>》无需提交股东大会审议[9] - 《关于<内部控制自我评价报告>》表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[31] - 《关于2023年度在任独立董事独立性情况》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[34][35] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[35] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[46] - 《<2024年第一季度报告>》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[44] 其他事项 - 公司独立董事津贴为每人每年6万元（含税）[21] - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 公司对2023年内部控制自评并编制报告，中兴财光华出具鉴证报告[31] - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[33] - 公司聘请中兴财光华作为2023年度审计机构，董事会对其履职情况评估并编制报告[35] - 中兴财光华对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明并披露报告[39]