董事会制度审议 - 董事会制度于2023年10月24日经第四届董事会第四次会议审议通过，待股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] 董事会权限 - 有权决定公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易[8] - 有权决定与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易[8] - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[8] - 有权决定成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易[8] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，会议召开前10日通知全体董事和监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，决议表决实行一人一票[14] 委托出席 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席[16] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票[16] 记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[20] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[17] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[17] 其他说明 - 本规则作为《公司章程》附件进行细化及补充[19] - 本规则由公司董事会负责解释[19] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效施行[19] - 本规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[19]