公司基本信息 - 2022年11月25日核准向不特定合格投资者发行22,783,860股普通股，12月29日在北交所上市[6] - 注册资本为88,035,439元[6] - 设立时湖南轩凯认缴和实缴3000万元，出资比例66.67%；刘慧认缴和实缴1036万元，出资比例23.02%；李卫红认缴和实缴464万元，出资比例10.31%[13] - 股份总数为91,135,439股，每股面值1元[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减少注册资本情形10日内注销；其他特定情形6个月内转让或注销[18] - 因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持股5%以上股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[21] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] - 通过接受委托等持有或控制股份达5%以上股东或实控人应告知相关情况[29] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或60日内请求撤销[27] 公司治理与规范 - 防止控股股东等占用或转移公司资金资产等资源[30] - 避免与控股股东等关联方关联交易，必要时严格履行决策程序[30] - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%、担保总额超50％后、为资产负债率超70％对象提供担保、按担保金额连续12个月累计超总资产30％须经股东大会审议[35] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%、单次或连续12个月累计超净资产10%须经股东大会审议[36] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占净资产50%以上且超5000万元、与关联方交易金额占总资产2%以上且超3000万元应提交股东大会审议[37][39] 会议相关规定 - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈[43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东，监事会不召集时可自行召集和主持[43] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在大会召开10日前提临时提案[46] 董事与监事相关 - 董事会、3%以上股东可提董事候选人，1%以上可提独立董事候选人；监事会、3%以上股东可提非职工代表监事候选人[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[69] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[73] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转为资本时，留存不得少于转增前注册资本25%[108] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%；上市后未来三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润的30%[111] 信息披露与通知 - 每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[106] - 通知可通过专人、传真、邮件、公告等形式发出，送达日期不同[124] - 以北交所信息披露平台作为刊登公告及其他信息的媒体[127] 其他事项 - 实行内部审计制度，制度经董事会批准，审计负责人向董事会负责[119] - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[121][122] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[128][129] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]