制度修订 - 2023年10月25日第三届董事会第四次会议审议通过修订公司章程及各项制度议案，尚需提交股东大会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[11] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[19] - 与关联人成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，经董事会审议后提交股东大会审议[21] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元关联交易应及时披露[32] 关联担保 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应经董事会审议后提交股东大会审议并及时披露[22][33] 其他规则 - 关联董事、股东应主动回避，争议时分别向监管部门或律师、由主持人审查及律师判断[29][31] - 公司与关联人交易应签书面协议并按规定披露，部分关联交易可免予按关联交易方式审议[31][33] - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[36]