会议信息 - 会议于2024年4月9日现场召开，3月29日电话通知董事参会[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] - 2024年4月10日召开会议[31] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][11][13][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[14] - 《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，关联董事回避，无需提交股东大会[15] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[18][19][21][23][24][26][28][29] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事回避表决[22] 权益分派 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元，派发现金红利19,885,416.75元[12] - 2023年年度权益分派以总股本7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金[12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[15]