股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不得超所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让[3] 股票买卖限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在公司年度报告、中期报告公告前30日内及季度报告公告前10日内不得买卖公司股票[3][4] - 公司董事、监事、高级管理人员在公司业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票[3][4] - 公司董事、监事、高级管理人员自重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日内不得买卖公司股票[3][4] 临时股东大会 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈[3][4] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[3][4] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内给出书面反馈[3][4] - 董事会不同意或10日内未反馈召开临时股东大会提案，监事会可自行召集和主持[3][4] 独立董事任职资格 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东有权提出独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[6] 独立董事撤换与辞职 - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换[7] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可对不具备资格等的独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[8] - 独立董事辞职致其在董事会中占比低于规定，改选就任前仍履职，董事会应2个月内召开股东大会改选[9] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，提议未采纳或职权不能行使应披露[10] - 独立董事对提名任免董事等13类事项向董事会或股东大会发表独立意见[10] 独立董事工作保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权，资料保存至少10年[10] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明，可联名书面提延期，董事会应采纳[10] - 公司为独立董事提供工作条件，董事会秘书协助履职并办理公告事宜[10] - 独立董事行使职权时公司人员应配合，不得拒绝阻碍隐瞒[10] - 独立董事聘请中介等行使职权费用由公司承担[10] 独立董事津贴 - 公司给予独立董事适当津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议，年报披露[10] - 独立董事不得从公司及相关方取得额外未披露利益[10] 董事会组成 - 董事会由8名董事组成[12] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[12] - 董事会成员中至少包括一名会计专业人士[12] 公积金提取 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[14] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[14] 股份回购与财务资助 - 董事会审议回购公司股份事项，需经全体董事三分之二以上出席的董事会会议决议[13] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[13] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[13] - 审计委员会召集人为独立董事中的会计专业人士[13] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议[13] - 审计委员会负责监督及评估内外部审计工作等多项职责[13][14] - 提名委员会负责研究董事和经理人员选择标准等工作[14] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核标准等事务[14] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[16][18] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5000万元人民币[16][18] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15][19] - 公司利润分配先依法缴纳所得税和提取法定、任意公积金，再按各方在公司注册资本中所占比例分配[15][19] - 公司一般每年进行一次利润分配，现金流和资金需求允许时可进行中期分红[16][17] - 公司利润分配形式优先采用现金分红，也可采用股票等方式[16][17] - 公司现金分红条件为累计未分配利润为正且无重大投资或现金支出事项[16][18] - 公司发放股票股利条件为经营良好且董事会认为有利于全体股东利益[17][18] - 公司董事会提出利润分配预案，经董事会、监事会审议后提交股东大会[17][18] - 公司因外部或自身经营变化调整利润分配政策，需经董事会审议后提交股东大会[19] 其他 - 公司第九届董事会第十一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章[21] - 提供原《公司章程》及修订后的《公司章程》[22] - 相关文件日期为2023年12月21日[22]