内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务报告内部控制重要性水平标准为总资产0.5%、净利润5%[26] - 非财务报告内控对外披露负面影响且涉1000万以上为重大缺陷[30] 制度建设 - 开展ERP信息化建设，加强财务管理系统建设[12] - 建立完善公司治理结构，明确各层级职责权限和程序[6] - 制定一系列财务、采购等制度加强管理和风控[14][15] - 建立销售、合同等管理体系规范业务流程[16][19] 未来展望 - 持续完善内部控制体系建设，加强监督检查[32] - 发挥监督职能，强化内部控制制度执行力[32] - 加强全员风险意识培养和内控措施执行检查[34] - 完善内部控制制度，推进手册主要内容修订[34]