募集资金情况 - 2022年12月20日公司发行800万股普通股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[3] - 截至2024年1月16日，营销渠道建设及品牌升级项目累计投入5211.609853万元，投入进度91.57%[6] - 截至2024年1月16日，研发及检测中心建设项目累计投入1028.878131万元，投入进度34.27%[6] - 截至2024年1月16日，信息化升级项目累计投入190.771674万元，投入进度12.72%[6] - 截至2024年1月16日，募集资金存储总额2841.596771万元[6][7] - 2023年8 - 10月合计使用1000万元闲置募集资金补充流动资金，暂未归还[7][8] 项目投资调整 - 营销渠道建设及品牌升级项目拟调增投资金额至6691.126226万元[11][14] - 信息化升级项目拟调减投资金额至500万元[11][14] 募集资金用途变更 - 2024年1月17日公司召开会议审阅通过《关于变更募集资金用途的议案》[20] - 本次变更基于市场需求调整，利于提高使用效率，不影响财务及经营，不损害公司和股东利益[21][22] - 保荐机构认为变更符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况，对调整无异议[22] - 监事会认为变更程序符合规定，不影响生产经营，符合全体股东利益，同意议案并提请股东大会审议[23] 公司能力优势 - 公司具备强大供应链管理能力，建立稳定供应链体系和完善供应商管理体系[17] - 公司具备丰富营销渠道管理经验，建立线上、线下和团购销售渠道[17]