制度规则 - 独立董事专门会议工作制度于2023年12月22日经审议通过并上市生效[3] - 公司至少每年召开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[6] 会议要求 - 定期提前5天、不定期提前3天通知，紧急或全体同意不受限[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举召集人[6][7] 表决流程 - 行使特别职权前需讨论，特定事项讨论且半数同意后提交审议[7][8] - 一人一票，表决方式有举手表决等[8] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[9] 保密义务 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11]