战略委员会细则 - 工作细则于2023年12月22日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需股东大会审议[2] 人员构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 战略投资小组做前期准备，提供资料[13] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会审议[13] - 会议按需召开，提前三天通知，可现场或通讯表决[15]