内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 董事会八名董事中有三名独立董事[6] - 建立多部门经营框架[8] 控制机制 - 制定合理控制目标，建立风险评估机制[9] - 建立交易授权、责任分工等控制活动[10] 信息系统与制度 - 建立财务报告相关信息系统[12] - 货币资金执行“日清月结”盘点制度[13] 认证与制度建设 - 取得多项认证[15] - 制定环境、安全等系列管理制度[16] 审批权限与规定 - 界定重大投资审批权限等内容[16] - 确定关联交易审批权限[17] - 明确对外担保相关规定[17] - 规定募集资金使用等[17] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[19][20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22][23] - 说明财务和非财务报告内部控制缺陷定性情形[20][21]