内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[7] - 建立管理框架体系，含董事会秘书办公室等职能部门[9] - 成立人力资源部门，制定《考勤休假管理制度》等文件[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制，设审计委员会监督评估工作[12] - 对货币资金等管理实施有效控制，规范会计核算等[13] - 规范财务报告编制与审核等业务流程[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，分离不相容岗位[16] 内控评价与标准 - 2023年12月31日对内部控制设计和运行有效性进行评价[22] - 明确财务报告内控缺陷与利润报表、资产管理相关的判定标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控执行[25] 其他 - 截至报告期末，公司实际未发生对外担保[18] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]