内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.94%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[11] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[12] - 董事会下设四个专门委员会[12] - 公司监事会由3名监事组成，1名为职工代表[13] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、助决策、发挥监督等作用[12][13] - 公司制定采购、销售及收款等多方面控制制度[22][23] - 公司制定缺陷定量标准及预算、人事等多项管理制度[26][31][32][34] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] 内控整体情况 - 公司建立较完善法人治理结构和组织架构[39] - 公司现有内部控制体系基本健全、合理且有效执行[39] - 公司内部控制制度将随内外部环境变化不断修订完善[39]