董事会议事规则 - 青矩技术董事会议事规则于2023年10月27日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[12] - 特定情形下董事会应召开临时会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急情况可口头通知[14][15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[20] - 非现场方式以多种方式计算出席人数[20] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过[25] - 担保等事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，一个月内不应再审议相同提案[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 会议记录应包含多种内容[26] - 会议档案保存期限为十年[28] - 规则中部分表述含或不含本数说明[30] - 规则由董事会制定，报股东大会通过后生效，由股东大会授权董事会解释[30]