独立董事相关 - 候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行1%以上的股东提出[4] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上且选两名以上董监时实行累积投票制[4] - 补选董事时间从两个月改为六十日[4] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同披露[5] - 关联交易等需经独董专门会议过半数同意[3][6][10] - 有权提议召开临时股东大会[4] - 行使特别职权应过半数同意并及时披露[6] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[8] - 任期届满前辞职等情况六十日内补选[9] - 董事会九名董事，一名独董为会计专业人士[9] - 相关委员会独董占多数并担任召集人，审计委召集人为会计专业人士[9] - 每年现场工作不少于十五日[7] - 发表反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[7] - 发表独立意见应明确清晰包含基本情况等内容[7] - 2名及以上独董认为材料不完整可延期召开董事会[10] 利润分配与股东回报 - 可现金或股票分红，董事会综合因素提现金分红政策[11] - 结合自身和股东意见制订或调整股东回报计划[11] - 利润分配政策制订和修改由董事会提，独董发表意见[11] 其他 - 聘用会计师事务所需经审计委、董事会审议，股东大会决定[11] - 拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议，以工商登记为准[11][13] - 修订原因涉及证监会、北交所规定[12][13] - 备查文件为第三届董事会和监事会第十二次会议决议[14] - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[11]