公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[3][13] - 公司住所调整为辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路相关地址，经营场所为辽宁省大连市甘井子区营城子镇欢泰西街30号，邮编116036[3] - 公司章程中其他高级管理人员定义里“财务总监”改为“财务负责人”[3] 担保规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[4] - 公司对外担保总额按连续12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[4] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，应经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后书面提出[4] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后五日内发出召开通知[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不得变更[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[5] 候选人规定 - 董事会、合计或单独持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事候选人[6] - 监事会、合计或单独持有公司3%以上股份的股东可提出非职工代表担任的监事候选人[6] - 公司董事会、监事会、合计或单独持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[6] - 独立董事需具有5年以上相关工作经验[7] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[8] - 非独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东大会更换；独立董事连续两次未出席且不委托其他独立董事，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[8] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 聘任或解聘财务负责人，应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[9] 利润分配 - 公司法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取，提取比例为利润的10%[10] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[10] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[11] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[11] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[11] - 公司董事会审议通过的利润分配方案，需提交股东大会审议，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[12] - 公司不进行现金分红或调整现金分红比例，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[12] - 调整利润分配政策的议案由董事会提出，董事会提出的政策需全体董事过半数通过，股东大会审议以出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所需由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[13]