凯德石英:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 依法设股东大会、董事会和监事会[7] - 设有审计部并制定《内部审计制度》[10] 制度建设 - 各业务环节均有对应管理制度[11][15][17][19][20] 体系认证 - 通过质量管理等体系认证[13]
内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 依法设股东大会、董事会和监事会[7] - 设有审计部并制定《内部审计制度》[10] 制度建设 - 各业务环节均有对应管理制度[11][15][17][19][20] 体系认证 - 通过质量管理等体系认证[13]