董事会制度 - 董事会制度于2023年12月19日经第五届董事会第四次会议审议通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[10] - 董事违规应自事实发生之日起1个月内离职[9] - 公司董事会成员不设职工代表担任的董事，兼任高管的董事总计不得超过董事总数的1/2[12] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[16] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[17] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[20] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[20] 董事会审议事项 - 特定事项需经独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议批准[25] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等财务资助事项经董事会审议后还应提交股东大会审议[27] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上等关联交易应由董事会审议[27] 董事会决策要求 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[26] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会的三分之二以上董事同意[28] 董事会秘书规定 - 董事会秘书被解聘或辞职时，公司应在两个转让日内发布公告并向北交所报备[41] - 董事会秘书出现特定情形，公司应自事实发生之日起一个月解聘[41] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[42] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[46] - 六种情形下董事会应召开临时会议，会议召开3日以前书面通知全体董事，全体成员一致同意时可随时通知[47] 会议通知与变更 - 应当披露的关联交易等需经相关审议通过，方可提交董事会讨论[46] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[50] - 董事会临时会议通知发出后变更事项，应取得全体董事一致认可并做好记录[50] 会议召开与提案 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[53] - 定期会议提案在发出通知前，董事会办公室应征求董事意见[55][56] - 提议召开董事会临时会议需提交书面提议并载明相关事项，材料当日转交董事长[57] - 董事长应在接到提议后十日内召集并主持董事会会议[58] - 董事和总经理可在会前提交议案，董事长决定是否列入审议[60] 会议表决与决议 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[62] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保有额外要求[63] 会议记录与列席 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[65] - 监事和非董事总经理列席会议，发表意见但不参与表决[68] 决议处理与规则生效 - 董事会决议后区分情况处理，总经理报告执行情况[70] - 本规则由董事会负责解释[72] - 本规则经审议通过并批准后生效，抵触时修订[73]