发行股票 - 2024年度拟向特定对象发行股票不超过5500万股，占2023年末已发行股份总数29.88%[9][17][196] - 募集资金总额不超过30988.02万元[10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][195] - 除实控人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股不超发行后总股本10%[6][194] - 认购后持股超3%需出具不谋求控制权承诺[6][194] - 发行股票限售期6个月，衍生股份同限售[12][197] 资金投向 - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投募集资金22955.16万元[11] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资8032.86万元，拟投募集资金8032.86万元[11] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本184086277股，无限售股占比58.34%，限售股占比41.66%[26] - 截至募集说明书草案签署日，总股本186586277股，无限售股占比69.39%，限售股占比30.61%[26] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股90791533股，占比49.32%，限售股75101960股[27] - 截至2024年6月20日，前十大股东持股92401543股，占比49.52%，限售股55693660股[28] - 截至募集说明书草案签署日，董事长王荣持股40891380股，占比21.92%，为控股股东[30] - 截至募集说明书草案签署日，王荣与王隆英合计持股68510780股，占比36.72%，为实际控制人[30] 业绩情况 - 2023年营业收入同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[99] - 2023年主营业务收入98369.88万元，变压器占49.81%，高低压成套开关设备占26.57%，户外成套设备占20.13%，其他占3.49%[132] 产能产销 - 2023年变压器产能693.56万千伏安，产能利用率90.91%，产销率86.97%[133] - 2023年高低压成套开关设备产能7459台，产能利用率97.25%，产销率98.66%[133] - 2023年户外成套设备产能1018台，产能利用率106.48%，产销率98.16%[133] 客户销售 - 2023年变压器前五大客户销售金额22683.80万元，占比46.29%[136] - 2023年高低压成套开关设备前五大客户销售金额11893.69万元，占比45.51%[139] - 2023年户外成套设备前五大客户销售金额11006.59万元，占比55.59%[142] 财务投资 - 截至2023年末，持有的财务性投资为1042.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[156] 未来展望 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，年复合增长率达61.70%[181] - 到2025年，新型储能由商业化步入规模化发展阶段[185] 产品研发 - 报告期内SCB18 - 10(Z)/0.4 - 630智能型干式变压器通过省级工业新产品鉴定[83] - 2023年HBXGN - 12(Z)/2000A - 31.5kA环保智能型大电流环网柜和KYN28A - 12(Z)_2500 - 31.5智能化大电流高压开关柜通过省级工业新产品鉴定[85] 市场扩张 - 公司顺应市场需求，生产应用于分布式能源及高效储能领域的户外成套设备，优化产品结构[185]